В России начали действовать поправки в законодательство, дающие право государству усилить контроль за движением наличных денег. Теперь любые операции на сумму от 600 тысяч рублей, предполагающие оплату наличными средствами, нельзя будет провести без участия Росфинмониторинга: ведомство придется информировать о совершении сделки.
Также изменения коснутся снятия денег в банкоматах: любые операции по обналичиванию от 100 тысяч рублей будут контролироваться банком. Те же ограничения будут действовать почтовых переводов и зачисления средств на мобильный баланс.
Будет введен контроль при совершении сделок с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей. Изменения в законодательстве не обязывают покупателя подтверждать законность происхождения средств. Однако в случае возникновения сомнений банки имеют право запросить сведения об источниках доходов.
Если в ходе проверки Росфинмониторинг обнаружит подозрительные сведения, которые будут нуждаться в проверке, то ведомство имеет право отложить планируемую сделку на 30 дней для проведения разбирательства, а также направить сведения в налоговую инспекцию и правоохранительные органы.
